1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年3月13日下午15：30

2、會(huì)議地點(diǎn)：四川省瀘州市納溪區(qū)瀘天化賓館

3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、召集人：公司董事會(huì)

5、主持人：公司董事長(zhǎng)廖廷君

6、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間：2017年3月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

 (2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2017年3月12日下午15:00至3月13日下午15:00期間的任意時(shí)間。

7、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召開(kāi)有關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)于2017年2月23日召開(kāi)的第六屆十七次董事會(huì)審議通過(guò)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

8、會(huì)議出席情況：

（1）出席總體情況

參加本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共146名，代表股東322,876,546股，占公司股份總數(shù)的55.19%。

（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共2人，代表股份318,102,300股,占公司股份總數(shù)的54.38%。

（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共144名，代表股份4,774,246股，占公司股份的0.82%。

（4）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。

二、議案審議表決情況

1、《關(guān)于申請(qǐng)公司股票繼續(xù)停牌的議案》

表決結(jié)果為：同意 322,337,446股，占到會(huì)及網(wǎng)絡(luò)有效表決股權(quán)數(shù)的 99.83 %；反對(duì)  537,200股, 占到會(huì)及網(wǎng)絡(luò)有效表決股權(quán)數(shù)的0.17%；棄權(quán) 1,900股,占到會(huì)及網(wǎng)絡(luò)有效表決股權(quán)數(shù)的0 %。

2、《關(guān)于對(duì)控股子公司寧夏和寧化學(xué)有限公司流動(dòng)資金貸款等提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果為：同意 320,035,346 股， 占到會(huì)及網(wǎng)絡(luò)有效表決股權(quán)數(shù)的99.12%；反對(duì)286,300股, 占到會(huì)及網(wǎng)絡(luò)有效表決股權(quán)數(shù)的0.09%；棄權(quán)2,554,900股,占到會(huì)及網(wǎng)絡(luò)有效表決股權(quán)數(shù)的0.79 %。

三、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)

公司聘請(qǐng)了四川川達(dá)律師事務(wù)所林厚涌和江丹律師出席了本次股東大會(huì)，并就本次股東大會(huì)出具《法律意見(jiàn)書(shū)》。

該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司2017年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，出席會(huì)議人員和會(huì)議召集人的資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1、《四川瀘天化股份有限公司2017年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

2、《四川川達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于四川瀘天化股份有限公司2017年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》

特此公告

四川瀘天化股份有限公司董事會(huì)

    2017年3月14日