10月22日下午，四川瀘天化股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在公司三號(hào)樓五樓會(huì)議室召開，公司部分股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師出席或列席了會(huì)議。因董事長(zhǎng)廖廷君先生因公出差，過半數(shù)董事推舉傅利才先生主持會(huì)議。

    本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共413名，共持有表決權(quán)股份896,642,430股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的57.18 %。會(huì)議表決通過了《關(guān)于修訂〈四川瀘天化股份有限公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂〈四川瀘天化股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于四川瀘天化股份有限公司吸收合并四川瀘天化綠源醇業(yè)有限責(zé)任公司的議案》《關(guān)于選舉徐小平先生為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 》4項(xiàng)議案。

    四川發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所黃冀和趙帥律師出席本次會(huì)議并就本次股東大會(huì)出具了《法律意見書》。該意見書認(rèn)為，四川瀘天化股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及《股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

    董事傅利才先生感謝各位股東長(zhǎng)期以來對(duì)公司的關(guān)心和支持，他表示，公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)順利召開并成功審議通過了多項(xiàng)重要議案，不僅加強(qiáng)了股東與公司之間的溝通與交流，還為公司未來的發(fā)展和治理奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，律師出具的法律意見書也為會(huì)議的合法性和有效性提供了有力的法律保障。希望各位股東能持續(xù)關(guān)注并支持公司的發(fā)展，共同攜手、共創(chuàng)輝煌。